方案概述

图是经济犯罪侦查领域最原生、最自然的描述方式，可通过记录涉案主体的资产信息，追踪资金流动路径和转账行为进行资产追踪；分析涉案主体的交易行为，识别可疑的资金流动和洗钱行为进行交易模式识别；并对洗钱行为进行分析，分析涉案主体之间的复杂交易网络和洗钱手法；通过图，找到资金链路中的关键节点和核心路径。

方案架构

由于经济犯罪侦查的特殊性，在采集多源数据的同时，侦查过程中还需要持续采集数据的特性，需要不断增量的进行数据入图；通过 Fabarta 多模态智能引擎（ArcNeural）提供的图管理工具对多源数据统一接入的目标Schema进行动态管理，并通过graph connector对接源数据所在的多种数据源，包括文件、结构化数据库和数仓，对增量数据变化进行监控，并根据源数据和目标Schema之间的关系进行自动数据入图；随后通过Fabarta企业智能分析平台对数据进行可视化探索，并应用图算法进行隐藏关联关系的发现，形成分析模版，并针对分析手段和分析结果展示进行低代码应用的搭建，将分析能力赋能给经侦人员。

方案优势

1.统一数据来源和完整性

经济犯罪涉及多个数据源，如银行交易记录、通信日志、社交媒体数据等，但这些数据可能来自不同的组织和系统，而我们的图平台可以整合多源数据。

2.大规模处理海量数据

经济犯罪侦查涉及海量数据，如大规模的金融交易记录、大量的电信数据等，我们的图引擎可以支撑和处理这些海量数据，并提供大规模的计算能力和数据存储能力。

3.跨数据源关联

图的天然性可整合需要将来自不同数据源的信息进行关联，以便发现模式和线索。

4.时间

经济犯罪通常具有较强的时间敏感性，需要尽快发现并采取行动。图引擎的快速查询和分析能力可以保障数据分析的效率。