大模型和图智能技术在经侦领域的应用

方案概述


图是经济犯罪侦查领域最原生、最自然的描述方式,可通过记录涉案主体的资产信息,追踪资金流动路径和转账行为进行资产追踪;分析涉案主体的交易行为,识别可疑的资金流动和洗钱行为进行交易模式识别;并对洗钱行为进行分析,分析涉案主体之间的复杂交易网络和洗钱手法;通过图,找到资金链路中的关键节点和核心路径。


方案架构


由于经济犯罪侦查的特殊性,在采集多源数据的同时,侦查过程中还需要持续采集数据的特性,需要不断增量的进行数据入图;通过 Fabarta 多模态智能引擎(ArcNeural)提供的图管理工具对多源数据统一接入的目标Schema进行动态管理,并通过graph connector对接源数据所在的多种数据源,包括文件、结构化数据库和数仓,对增量数据变化进行监控,并根据源数据和目标Schema之间的关系进行自动数据入图;随后通过Fabarta企业智能分析平台对数据进行可视化探索,并应用图算法进行隐藏关联关系的发现,形成分析模版,并针对分析手段和分析结果展示进行低代码应用的搭建,将分析能力赋能给经侦人员。


方案优势


1.统一数据来源和完整性

经济犯罪涉及多个数据源,如银行交易记录、通信日志、社交媒体数据等,但这些数据可能来自不同的组织和系统,而我们的图平台可以整合多源数据。

2.大规模处理海量数据

经济犯罪侦查涉及海量数据,如大规模的金融交易记录、大量的电信数据等,我们的图引擎可以支撑和处理这些海量数据,并提供大规模的计算能力和数据存储能力。

3.跨数据源关联

图的天然性可整合需要将来自不同数据源的信息进行关联,以便发现模式和线索。

4.时间

经济犯罪通常具有较强的时间敏感性,需要尽快发现并采取行动。图引擎的快速查询和分析能力可以保障数据分析的效率。

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